Antiriciclaggio – Lezione in Videoconferenza FAD Sincrona

Il D. Lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D. Lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa nuovi obblighi e nuove direttive da adempiere tramite consulenze mirate o percorsi formativi dedicati.

La prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dovranno essere attuati attraverso l’implementazione o il miglioramento dell’organizzazione interna e di un sistema di controllo volti a garantire la piena conoscenza del cliente. Saranno inoltre fondamentali gli elementi di tracciabilità delle transazioni finanziarie, l’individuazione e la segnalazione delle operazioni poco chiare ed una collaborazione continua con le autorità di controllo.
Il D.Lgs. obbliga i destinatari della normativa alla formazione del proprio personale, prevedendo corsi specifici per tutti gli interpreti che ricoprono il ruolo di Responsabile e Incaricato Antiriciclaggio.

Temi base trattati durante il corso Antiriciclaggio:

• Normativa Antiriciclaggio per Studi di Consulenza del Lavoro e Centro Paghe
• Sanzioni amministrative
• Modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio
• Valutazione dei rischi antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro
• Comunicazione di violazioni
• Verifica della clientela e dei titolari effettivi
• Sanzioni penali