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Antiriciclaggio – Lezione in Videoconferenza FAD Sincrona

Esaurito

  • Corso in fase di calendarizzazione 

  • 24 ore di insegnamento teorico

  • Rilascio dell’attestato

Descrizione

Il D. Lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D. Lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa nuovi obblighi e nuove direttive da adempiere tramite consulenze mirate o percorsi formativi dedicati.

La prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dovranno essere attuati attraverso l’implementazione o il miglioramento dell’organizzazione interna e di un sistema di controllo volti a garantire la piena conoscenza del cliente. Saranno inoltre fondamentali gli elementi di tracciabilità delle transazioni finanziarie, l’individuazione e la segnalazione delle operazioni poco chiare ed una collaborazione continua con le autorità di controllo.
Il D.Lgs. obbliga i destinatari della normativa alla formazione del proprio personale, prevedendo corsi specifici per tutti gli interpreti che ricoprono il ruolo di Responsabile e Incaricato Antiriciclaggio.


Temi base trattati durante il corso Antiriciclaggio:

  • Normativa Antiriciclaggio per Studi di Consulenza del Lavoro e Centro Paghe
  • Sanzioni amministrative
  • Modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio
  • Valutazione dei rischi antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro
  • Comunicazione di violazioni
  • Verifica della clientela e dei titolari effettivi
  • Sanzioni penali
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